4月13日，國務院國資委在集團公司總部召開中國石化集團公司建設規范董事會工作會議，宣布成立中國石化集團公司董事會，董事會目前由8名董事組成，其中外部董事5名。下一步將按照規定程序產生1名職工董事。

國務院國資委副主任邵寧出席會議并講話，他代表國務院國資委向外部董事頒發聘書。集團公司董事長傅成玉代表中國石化與外部董事簽訂服務合約并代表董事會發言。王天普、張耀倉、章建華、王志剛、蔡希有、李春光、戴厚良、徐檳、劉運參加會議。

邵寧說，在日益復雜的國際國內市場中，在全球競爭日趨激烈的背景下，公司法人治理結構不完善帶來的問題越來越突出，傳統國有企業“一把手”負責制，把企業長期發展維系在“一把手”個人身上的做法，越來越難以適應企業發展的需要，構筑中央企業持續穩定發展的制度基礎迫在眉睫。建設規范董事會、完善公司治理作為“十二五”戰略規劃的重要內容，既是貫徹落實黨中央、國務院關于深化國有企業改革指示精神的重要措施，也是中央企業實現改革發展核心目標的動力保障和體制基礎，符合中央企業深化改革和穩定發展的內在規律和要求。中央企業通過建設規范董事會、完善公司治理，可以實現以下幾方面效果：一是實現企業決策組織與執行組織的分離，二是實現決策組織的動態優化，三是實現國資委對國有企業管理方式的轉變，四是實現董事會的集體決策、科學決策。

邵寧要求中國石化集團公司董事會認真履行職責，更好地推動企業改革發展。一要督導企業落實發展戰略與規劃。要結合企業的實際，做好各產業板塊協調發展的規劃。二要加大結構調整力度，推動轉變發展方式。三要推進完善集團公司體制機制建設，進一步加強企業管理。四要切實加強企業全面風險管理體系建設。

傅成玉說，國務院國資委召開中國石化集團公司建設規范董事會工作會議，標志著中國石化從集團層面完善公司治理、建立現代企業制度邁出了實質性步伐，必將對中國石化加快建設世界一流能源化工公司起到重要的推動作用，產生積極而深遠的影響。

傅成玉強調，建設規范董事會，是黨中央、國務院關于深化中央企業改革的重大戰略部署，也是中國石化完善公司治理、提升軟實力、推進科學發展、打造世界一流的必然要求。中國石化將按照國務院國資委的部署要求，周密安排，精心組織，統籌協調，狠抓落實，確保建設規范董事會工作扎實有效推進。

傅成玉對下一步建設規范董事會提出四點要求。一是提高思想認識。認真領會黨中央、國務院關于深化國有企業改革的一系列重要指示精神，深刻理解建設規范董事會對于中央企業改革發展的重大意義，不斷加深對董事會職能及工作機制的認識，自覺落實中組部、國務院國資委關于建設規范董事會的各項部署，確保對董事會工作的認識到位、措施到位、作用發揮到位。

二是把握工作定位。要按照法律法規和公司章程賦予董事會職權，著眼于公司可持續發展，議大事、把方向，充分發揮在重大戰略決策、風險管控、績效考核、經理層管理等方面的作用，努力構建職責明確、運轉流暢、監督有效的法人治理結構。要做好董事會與公司原有決策體系的銜接，合理劃分決策權限，明晰決策范圍，優化決策流程，確保科學決策、民主決策、依法決策。要以建設規范董事會為契機，全面推動公司現代企業制度建設，進一步提升科學管理、規范管理能力，著力營造富有效率、充滿活力的體制機制。

三是注重自身建設。建設規范董事會，對于集團公司是一個新事物、新起點。要認真學習借鑒兄弟企業的好經驗、好做法，結合公司實際，建立健全配套完善的制度體系，為董事會規范運作創造良好條件。各位董事要盡快熟悉情況，盡快進入角色，盡快適應崗位要求，恪盡職守，勤勉工作，切實履行各項職責和義務。

四是實現高效運轉。要妥善處理好董事會與黨組、董事會與經理層的關系，形成各負其責、協調運作、有效制衡的工作機制。實踐中，要深入探索董事會建設與發揮黨組織政治核心作用、堅持職工民主管理有效結合的途徑，把國有企業特有的政治優勢與現代企業制度有機統一起來，確保黨的路線方針政策得到貫徹執行，確保科學民主決策，確保依靠職工辦好企業。要處理好決策和執行的關系，充分發揮經理層在執行性事務中的作用，支持經理層放手開展工作。經理層要解放思想，勇于創新，認真抓好董事會決議的執行和落實。

中國石化中層以上管理人員，全資、控股子公司主要負責同志，國務院國資委和中組部有關廳局同志參加會議。