北京昊華能源股份有限公司(下稱：昊華能源或公司)主營業務為煤炭生產、銷售及貿易業務，主導產品為潔凈、環保、優質的“京局潔”牌無煙煤，產品種類為末煤(0-13mm)、混中塊(13-40mm)及中塊(40-80mm)，目前公司所在的京西煤田是中國五大無煙煤生產基地之一。

　　產品優勢凸顯龍頭地位

　　據BP世界能源統計，目前我國是世界上最大的煤炭生產國，同時也是最大的煤炭消費國。數據顯示，2008年我國煤炭消費量達到約27.4億噸，煤炭消費量連續四年以近2億噸的速度增加。而公司生產的“京局潔”無煙煤具有特低硫、特低磷、低氮、中低灰、低揮發分、高發熱量和較高穩定性等特點，在市場競爭中擁有絕對優勢。

　　公司所屬木城澗和大安山煤礦生產的無煙煤含磷量僅為0.04%-0.06%，屬于低磷標準;長溝峪礦生產的無煙煤含磷量僅為0.005%，達到特低磷行業標準。公司所產無煙煤含氮量僅為0.3%左右，屬于無煙煤中含氮量非常低的煤種;含硫量僅為0.20%-0.30%。公司所產無煙煤屬于低揮發分無煙煤，相對于其它同等灰分指標的無煙煤產品，具有高達80%的固定碳含量，在冶金燒結等工藝生產中具有較好的還原性優勢，能夠穩定和提高燒結礦的質量。

　　也正因此，公司生產的無煙煤優良的內在品質對冶金行業客戶具有獨特的吸引力。由于公司所生產無煙煤中的硫、磷等元素含量與國內外大型鋼鐵公司需求非常吻合，通常能取得較高價格的訂單，具有較明顯的產品品質和價格優勢。此外，公司的煤炭資源具有低瓦斯、不自燃發火、煤塵不爆炸、無水害等賦存特點，與其他一般煤炭企業相比，煤炭生產的重大安全隱患少，具有明顯的賦存優勢。

　　優質客源穩固出口份額

　　近年來，我國采取了緊縮煤炭出口的政策，煤炭出口配額逐年減少，國家發改委下發的2008年煤炭出口配額共計4770萬噸，比2007年實際出口的約5300萬噸減少10%左右。但讓人欣喜的是，由于公司與海外的優質客源建立了長期的合作關系，從而有效地保證了公司的出口份額。

　　公司海外客戶主要為浦項制鐵和新日鐵。由于公司生產的無煙煤具有特低硫、特低磷、低氮的特性，特別適用于冶金的燒結工藝，浦項制鐵和新日鐵兩家公司的鋼鐵生產對公司生產的無煙煤具有很強的依賴性。因此，歷年來公司的產品出口量均維持穩定。

　　由于公司在出口煤炭合同履行方面的較高信譽，公司與國內知名的煤炭出口代理商建立了長期穩定的合作和信賴關系，每年代理商均按公司簽訂的出口煤炭合同量優先發放配額，確保公司的煤炭出口。另外，公司出口的無煙煤系小煤種，在國家煤炭出口總配額中占比非常小，且出口配額緊縮主要是針對動力煤和煉焦煤，因此截至目前，國家對煤炭出口配額的緊縮未對公司構成不利影響。

　　此外，公司地處北京西部，地理位置得天獨厚，鐵路、公路覆蓋整個礦區，與豐沙線、京九線、京廣線等主要鐵路干線相連接，輻射全國，運輸條件十分優越。公司與秦皇島港、天津港、京唐港等現代化主要煤運集散港口都比較近，平均運輸距離230公里。東北及華北地區的大型鋼鐵集團都是公司所產無煙煤的消費大戶，尤其是出口煤的銷售運輸優勢明顯。

　　研發項目推動發展后勁

　　公司一直注重技術改造和科技創新工作，始終堅持以支護改革為龍頭，為采煤方法改革奠定基礎：以巷道布置改革為前提，為采煤方法改革創造條件;以采煤方法改革為標，創建本質安全生產條件。通過推廣應用先進的支護技術，形成了錨桿、錨網、錨索和液壓支護等組合支護方式，形成了自己的支護體系。

　　公司通過與有關院校合作，進行了《急傾斜厚煤層綜采支架放頂煤工藝研究》、《硬頂軟底軟煤綜采工藝研究》、《薄煤層綜合機械化采煤技術》等課題的研究。

　　其中，“急傾斜厚煤層綜采支架放頂煤工藝研究”是公司重點技術創新項目，與中國礦業大學等合作開發，技術成果為公司所有。其研究內容包括：設計與開發適合急傾斜厚煤層開采的綜合機械化液壓支架及采煤機、運輸機以及工藝配套;研究其適合的采區布置與優化設計;頂板控制;回采(放煤)工藝等。而“硬頂軟底軟煤綜采工藝研究”是公司重點技術創新項目，與中國礦業大學等合作開發，技術成果為公司所有，其研究內容包括：工作面的布置、沿頂回采工藝、施工方案和安全措施。

　　目前公司研發的《煤礦頂板安全管理系統》研究課題已被北京市列入綠色通道資助的市級創新項目。此外，公司的研究成果先后榮獲北京市科協頒發的金橋獎10項，并且有46個技術創新項目獲得公司級以上的科技進步獎。

　　募投項目保駕企業騰飛

　　為了壯大公司規模和實力，提高盈利能力和發展后勁，公司選擇了五個項目作為未來煤炭主業項目開發計劃，包括：新建內蒙古鄂爾多斯市高家梁煤礦項目、萬利礦區銅匠川鐵路專用線項目、參股新包神公司、增加可利用煤炭資源儲備項目和多聯產煤化工項目。本次募集資金到位后，將用于投資建設內蒙古鄂爾多斯市高家梁煤礦項目、萬利礦區銅匠川鐵路專用線項目及高家梁煤礦選煤廠項目。

　　其中，公司為實現跨地區建設煤炭生產基地的發展戰略，在內蒙古自治區鄂爾多斯市伊金霍洛旗境內建設了特大型礦井——高家梁煤礦。該項目采用現代化采煤技術，礦井采煤綜合機械化程度達100%，技術和裝備水平屬世界一流。另外，為保證鄂爾多斯市高家梁煤礦所產煤炭外運和礦建物資運輸需要，兼顧高家梁煤礦周邊的其他煤礦所產原煤外運需求，公司正在建設一條鐵路專用線，公司將在沿線合作建設500萬噸/年的煤炭集散裝運站，充分利用鐵路專用線的運輸能力擴大公司經營規模。

　　此次公司募投項目投產后，將進一步擴大公司的煤炭生產能力和經營規模，大幅度提高公司的核心競爭力和煤炭的市場占有率，促進公司的可持續發展。

　　自公司成立以來，昊華能源全體工作人員，一直秉承“提供潔凈環保能源”的經營宗旨為己任，以國家產業政策為導向，以追求顧客滿意為目標，以發展為主題，以創新為動力，以專業化生產、科學化管理為手段，依法經營、規范運作，為社會提供優質無煙煤和新能源。因此，我們相信公司一定會努力創造出最佳的經濟效益回饋社會，為全體股東謀求最大利益。