6月20日，國務院國資委在集團公司總部召開中國石油天然氣集團公司建設規范董事會工作會議，宣布聘任集團公司外部董事，集團公司董事會正式成立。這標志著集團公司向健全現代企業制度、完善法人治理結構邁出實質性步伐。

國資委副主任、黨委委員孟建民出席會議，為外部董事頒發聘書并做講話。集團公司董事長、黨組書記周吉平代表集團公司與外部董事簽訂服務合約并代表董事會發言。國有重點大型企業監事會主席季曉南，集團公司總經理、黨組成員廖永遠，黨組成員汪東進、喻寶才、沈殿成、劉躍珍、王立新、劉宏斌、趙政璋出席會議。國資委企業領導人員管理一局局長莊樹新主持會議并宣讀聘任外部董事任命文件。

國資委副主任孟建民指出，推動中央企業建設規范董事會、完善公司法人治理結構意義重大，這是貫徹落實黨中央、國務院指示精神的重大舉措，符合中央企業穩定發展的內在規律和要求，有利于釋放企業活力，提高發展質量。中央企業建設規范董事會主要有四個目的：一是實現企業決策組織與執行組織的分離，二是實現決策組織的動態優化，三是實現國資委對國有企業管理方式的轉變，四是實現董事會的集體決策、科學決策。

孟建民說，中石油要以建設規范董事會為契機，深化企業改革，強化創新驅動，全面推進發展戰略落實，努力實現企業健康可持續發展。一是要充分發揮外部董事和非外部董事的組合優勢，使董事會成為中國石油改革發展的決策中心和推動主體。二是要切實履行好董事會的科學決策職責，確保企業各項重大決策客觀、科學，推動企業全面深化改革。三是努力形成各負其責、協調運轉、有效制衡的公司治理機制，形成國資委、董事會、經理層和監事會之間的良好互動。

孟建民要求，各位董事要盡快熟悉并適應新體制，企業有關部門做好配合工作，保證董事會工作正常開展。要抓緊制定完善各項規章制度，保障董事會運作規范有效。董事要切實履行職責和義務，忠實代表出資人利益。要切實履行好管理經理層職責，配合做好個性化管理工作。

中石油公司董事長周吉平指出，建設規范董事會是黨中央、國務院關于深化國有經濟和國有企業改革的重大戰略部署，是完善中央企業治理結構、推動國資監管邁上新水平的重要決策。對集團公司來說，既是全面深化改革、完善現代企業制度、推進公司治理體系和管控能力現代化國際化的重要舉措，也是全面追趕世界水平、實現有質量、有效益、可持續發展的有力保障，是中國石油發展史上具有里程碑意義的一件大事，必將對加快建設世界水平綜合性國際能源公司、履行國有重要骨干企業的重大責任起到積極推動作用。

周吉平強調，要從四個方面扎實推進建設規范董事會工作。一是加強學習，提高思想認識。要深刻領會、認真貫徹黨的十八屆三中全會精神以及黨中央、國務院關于深化國有企業改革的一系列重要論述，深刻理解建設規范董事會對于企業改革發展的重大意義，自覺貫徹落實中組部、國資委關于建設規范董事會各項部署，在思想上、行動上始終與黨中央保持高度一致。認真學習相關理論知識和法律法規，確保對董事會工作認識到位、措施到位、作用發揮到位。

二是強化董事會建設，確保規范高效運轉。要按照國資委有關文件精神，學習借鑒兄弟企業實踐經驗，結合中國石油實際，建立健全配套完善的制度體系，為董事會規范運作奠定基礎。各位董事要加快角色轉換，恪盡職守，勤勉工作，以高度責任感履行好職責義務。要充分尊重外部董事獨立性，依法決策、民主決策、科學決策。要充分發揮董事會作用，努力構建職責明確、運轉協調、監督有效的法人治理結構。要做好董事會與原有決策體系銜接，充分發揮經理層在執行事務中的作用。要健全現代企業制度，建立依法經營合規管理工作體系。

三是堅持黨的領導，積極探索董事會建設與發揮黨組政治核心作用有機融合的有效途徑。要把堅持黨管干部原則與董事會依法選擇經營者有機結合，選好配好經理層，加快職業經理人隊伍建設，增強各級班子整體功能和戰斗力。要提升黨建科學化水平，充分發揮好各級黨組織、職代會、工會作用，用大慶精神鐵人精神凝聚力量，把政治文化優勢轉化為企業發展優勢。

四是加強反腐倡廉建設，在勤政廉政方面發揮模范帶頭作用。要把反腐倡廉建設作為重要的基礎性工程常抓不懈，著力在創新體制機制上下功夫，努力打造陽光央企。要注重把落實教育實踐活動整改方案與加強反腐倡廉建設有機結合起來，全面建立反“四風”、轉作風長效機制。各位董事和經理層要帶頭嚴格執行廉潔從業規定，自覺接受監督，做廉潔自律表率。

集團公司董事會由8位董事組成，分別是內部董事周吉平、廖永遠，外部董事路耀華、李慶言、李毓華、金克寧、黃龍，職工董事汪世宏。

6月20日，周吉平還主持召開了集團公司黨組與外部董事見面會，就外部董事到中國石油任職、參與管理決策，共同推動集團公司持續健康發展進行了座談交流。

周吉平指出，集團公司將按照國資委要求，認真做好董事會建設各項工作。公司高管和各級管理人員要認真學習董事會各項制度，加強與外部董事溝通，密切配合各位董事工作，嚴格執行董事會決議，確保落實到位。希望外部董事多到中國石油各單位考察調研，多提寶貴意見，為全面建成世界水平綜合性國際能源公司的目標貢獻力量。

廖永遠向外部董事簡要報告了集團公司近年來的主要工作、今年以來的工作成果和全年工作安排以及今后一個時期改革發展考慮等基本情況。

各位外部董事表示，中國石油是國有重要骨干企業，承擔著促進經濟社會發展和保障國家能源生產的重要職責，為能成為中國石油一分子深感驕傲和自豪。今后將按照國資委相關要求，加快業務學習，不斷提升履職能力，盡職盡責做好各項工作。