6月20日，國(guó)務(wù)院國(guó)資委在集團(tuán)公司總部召開中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司建設(shè)規(guī)范董事會(huì)工作會(huì)議，宣布聘任集團(tuán)公司外部董事，集團(tuán)公司董事會(huì)正式成立。這標(biāo)志著集團(tuán)公司向健全現(xiàn)代企業(yè)制度、完善法人治理結(jié)構(gòu)邁出實(shí)質(zhì)性步伐。

國(guó)資委副主任、黨委委員孟建民出席會(huì)議，為外部董事頒發(fā)聘書并做講話。集團(tuán)公司董事長(zhǎng)、黨組書記周吉平代表集團(tuán)公司與外部董事簽訂服務(wù)合約并代表董事會(huì)發(fā)言。國(guó)有重點(diǎn)大型企業(yè)監(jiān)事會(huì)主席季曉南，集團(tuán)公司總經(jīng)理、黨組成員廖永遠(yuǎn)，黨組成員汪東進(jìn)、喻寶才、沈殿成、劉躍珍、王立新、劉宏斌、趙政璋出席會(huì)議。國(guó)資委企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員管理一局局長(zhǎng)莊樹新主持會(huì)議并宣讀聘任外部董事任命文件。

孟建民說(shuō)，推動(dòng)中央企業(yè)建設(shè)規(guī)范董事會(huì)、完善公司法人治理結(jié)構(gòu)意義重大，這是貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院指示精神的重大舉措，符合中央企業(yè)穩(wěn)定發(fā)展的內(nèi)在規(guī)律和要求，有利于釋放企業(yè)活力，提高發(fā)展質(zhì)量。中央企業(yè)建設(shè)規(guī)范董事會(huì)主要有四個(gè)目的：一是實(shí)現(xiàn)企業(yè)決策組織與執(zhí)行組織的分離，二是實(shí)現(xiàn)決策組織的動(dòng)態(tài)優(yōu)化，三是實(shí)現(xiàn)國(guó)資委對(duì)國(guó)有企業(yè)管理方式的轉(zhuǎn)變，四是實(shí)現(xiàn)董事會(huì)的集體決策、科學(xué)決策。

孟建民說(shuō)，中國(guó)石油要以建設(shè)規(guī)范董事會(huì)為契機(jī)，深化企業(yè)改革，強(qiáng)化創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，全面推進(jìn)發(fā)展戰(zhàn)略落實(shí)，努力實(shí)現(xiàn)企業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展。一是要充分發(fā)揮外部董事和非外部董事的組合優(yōu)勢(shì)，使董事會(huì)成為中國(guó)石油改革發(fā)展的決策中心和推動(dòng)主體。二是要切實(shí)履行好董事會(huì)的科學(xué)決策職責(zé)，確保企業(yè)各項(xiàng)重大決策客觀、科學(xué)，推動(dòng)企業(yè)全面深化改革。三是努力形成各負(fù)其責(zé)、協(xié)調(diào)運(yùn)轉(zhuǎn)、有效制衡的公司治理機(jī)制，形成國(guó)資委、董事會(huì)、經(jīng)理層和監(jiān)事會(huì)之間的良好互動(dòng)。

孟建民要求，各位董事要盡快熟悉并適應(yīng)新體制，企業(yè)有關(guān)部門做好配合工作，保證董事會(huì)工作正常開展。要抓緊制定完善各項(xiàng)規(guī)章制度，保障董事會(huì)運(yùn)作規(guī)范有效。董事要切實(shí)履行職責(zé)和義務(wù)，忠實(shí)代表出資人利益。要切實(shí)履行好管理經(jīng)理層職責(zé)，配合做好個(gè)性化管理工作。

周吉平指出，建設(shè)規(guī)范董事會(huì)是黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于深化國(guó)有經(jīng)濟(jì)和國(guó)有企業(yè)改革的重大戰(zhàn)略部署，是完善中央企業(yè)治理結(jié)構(gòu)、推動(dòng)國(guó)資監(jiān)管邁上新水平的重要決策。對(duì)集團(tuán)公司來(lái)說(shuō)，既是全面深化改革、完善現(xiàn)代企業(yè)制度、推進(jìn)公司治理體系和管控能力現(xiàn)代化國(guó)際化的重要舉措，也是全面追趕世界水平、實(shí)現(xiàn)有質(zhì)量、有效益、可持續(xù)發(fā)展的有力保障，是中國(guó)石油發(fā)展史上具有里程碑意義的一件大事，必將對(duì)加快建設(shè)世界水平綜合性國(guó)際能源公司、履行國(guó)有重要骨干企業(yè)的重大責(zé)任起到積極推動(dòng)作用。

周吉平強(qiáng)調(diào)，要從四個(gè)方面扎實(shí)推進(jìn)建設(shè)規(guī)范董事會(huì)工作。一是加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高思想認(rèn)識(shí)。要深刻領(lǐng)會(huì)、認(rèn)真貫徹黨的十八屆三中全會(huì)精神以及黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于深化國(guó)有企業(yè)改革的一系列重要論述，深刻理解建設(shè)規(guī)范董事會(huì)對(duì)于企業(yè)改革發(fā)展的重大意義，自覺貫徹落實(shí)中組部、國(guó)資委關(guān)于建設(shè)規(guī)范董事會(huì)各項(xiàng)部署，在思想上、行動(dòng)上始終與黨中央保持高度一致。認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)理論知識(shí)和法律法規(guī)，確保對(duì)董事會(huì)工作認(rèn)識(shí)到位、措施到位、作用發(fā)揮到位。

二是強(qiáng)化董事會(huì)建設(shè)，確保規(guī)范高效運(yùn)轉(zhuǎn)。要按照國(guó)資委有關(guān)文件精神，學(xué)習(xí)借鑒兄弟企業(yè)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合中國(guó)石油實(shí)際，建立健全配套完善的制度體系，為董事會(huì)規(guī)范運(yùn)作奠定基礎(chǔ)。各位董事要加快角色轉(zhuǎn)換，恪盡職守，勤勉工作，以高度責(zé)任感履行好職責(zé)義務(wù)。要充分尊重外部董事獨(dú)立性，依法決策、民主決策、科學(xué)決策。要充分發(fā)揮董事會(huì)作用，努力構(gòu)建職責(zé)明確、運(yùn)轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)、監(jiān)督有效的法人治理結(jié)構(gòu)。要做好董事會(huì)與原有決策體系銜接，充分發(fā)揮經(jīng)理層在執(zhí)行事務(wù)中的作用。要健全現(xiàn)代企業(yè)制度，建立依法經(jīng)營(yíng)合規(guī)管理工作體系。

三是堅(jiān)持黨的領(lǐng)導(dǎo)，積極探索董事會(huì)建設(shè)與發(fā)揮黨組政治核心作用有機(jī)融合的有效途徑。要把堅(jiān)持黨管干部原則與董事會(huì)依法選擇經(jīng)營(yíng)者有機(jī)結(jié)合，選好配好經(jīng)理層，加快職業(yè)經(jīng)理人隊(duì)伍建設(shè)，增強(qiáng)各級(jí)班子整體功能和戰(zhàn)斗力。要提升黨建科學(xué)化水平，充分發(fā)揮好各級(jí)黨組織、職代會(huì)、工會(huì)作用，用大慶精神鐵人精神凝聚力量，把政治文化優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為企業(yè)發(fā)展優(yōu)勢(shì)。

四是加強(qiáng)反腐倡廉建設(shè)，在勤政廉政方面發(fā)揮模范帶頭作用。要把反腐倡廉建設(shè)作為重要的基礎(chǔ)性工程常抓不懈，著力在創(chuàng)新體制機(jī)制上下功夫，努力打造陽(yáng)光央企。要注重把落實(shí)教育實(shí)踐活動(dòng)整改方案與加強(qiáng)反腐倡廉建設(shè)有機(jī)結(jié)合起來(lái)，全面建立反“四風(fēng)”、轉(zhuǎn)作風(fēng)長(zhǎng)效機(jī)制。各位董事和經(jīng)理層要帶頭嚴(yán)格執(zhí)行廉潔從業(yè)規(guī)定，自覺接受監(jiān)督，做廉潔自律表率。

集團(tuán)公司董事會(huì)由8位董事組成，分別是內(nèi)部董事周吉平、廖永遠(yuǎn)，外部董事路耀華、李慶言、李毓華、金克寧、黃龍，職工董事汪世宏。

中組部干部五局和國(guó)資委有關(guān)廳局、監(jiān)事會(huì)第14辦事處的有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同志，集團(tuán)公司總經(jīng)理助理、股份公司管理層成員、集團(tuán)公司副總師，總部各部門、專業(yè)分公司主要負(fù)責(zé)人在主會(huì)場(chǎng)參會(huì)，集團(tuán)公司所屬企事業(yè)單位領(lǐng)導(dǎo)班子成員及相關(guān)部門負(fù)責(zé)同志在分會(huì)場(chǎng)參會(huì)。

又訊6月20日，周吉平主持召開了集團(tuán)公司黨組與外部董事見面會(huì)，就外部董事到中國(guó)石油任職、參與管理決策，共同推動(dòng)集團(tuán)公司持續(xù)健康發(fā)展進(jìn)行了座談交流。

周吉平指出，集團(tuán)公司將按照國(guó)資委要求，認(rèn)真做好董事會(huì)建設(shè)各項(xiàng)工作。公司高管和各級(jí)管理人員要認(rèn)真學(xué)習(xí)董事會(huì)各項(xiàng)制度，加強(qiáng)與外部董事溝通，密切配合各位董事工作，嚴(yán)格執(zhí)行董事會(huì)決議，確保落實(shí)到位。希望外部董事多到中國(guó)石油各單位考察調(diào)研，多提寶貴意見，為全面建成世界水平綜合性國(guó)際能源公司的目標(biāo)貢獻(xiàn)力量。

廖永遠(yuǎn)向外部董事簡(jiǎn)要報(bào)告了集團(tuán)公司近年來(lái)的主要工作、今年以來(lái)的工作成果和全年工作安排以及今后一個(gè)時(shí)期改革發(fā)展考慮等基本情況。

各位外部董事表示，中國(guó)石油是國(guó)有重要骨干企業(yè)，承擔(dān)著促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和保障國(guó)家能源生產(chǎn)的重要職責(zé)，為能成為中國(guó)石油一分子深感驕傲和自豪。今后將按照國(guó)資委相關(guān)要求，加快業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，不斷提升履職能力，盡職盡責(zé)做好各項(xiàng)工作。

集團(tuán)公司職工董事、總經(jīng)理助理汪世宏，集團(tuán)公司相關(guān)部門負(fù)責(zé)人參加會(huì)議。